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Caso Cascadas: Multa de US$ 66 millones a Julio Ponce controlador de SQM

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Caso Cascadas: Multa de US$ 66 millones a Julio Ponce controlador de SQM
Caso cascadas: multa de us$ 66 millones a julio ponce controlador de sqm
#1

Caso Cascadas: Multa de US$ 66 millones a Julio Ponce controlador de SQM

Samuel JR

El 18º Juzgado de lo Civil de Santiago desestimó la reclamación de la multa que realizó Julio Ponce Lerou, controlador de SQM (Sociedad Química y Minera de Chile), contra la Superintendencia de Valores y Seguros por su imputación en conocido Caso Cascadas.

La sentencia fue emitida por la jueza Claudia Donoso el pasado viernes, la cual dijo que la multa no presentaba fallas en cuanto a la caducidad y prescripción de los delitos, por lo que se rechazó la reclamación en todas sus partes y se rechazó también la petición subsidiaria de rebaja de multa.

La justicia ratificó la multa que le impuso la SVS a Julio Ponce. El controlador de SQM deberá pagar una multa de US$ 66 millones por la obtención de beneficio económico directo en una secuencia de operaciones de compra y venta de acciones, con patrones comunes de manera ilegal.

Julio Ponce tiene hasta 10 días para apelar ante la Corte de Apelaciones.

Samuel JR

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#2

Re: Caso Cascadas: Multa de US$ 66 millones a Julio Ponce controlador de SQM

s12345

La corredora LarrainVial entregará 2 mil 70 millones de pesos para que cuatro AFP (Habitat, Cuprum, Capital y Provida) desistan en las demandas en su contra por el caso Cascadas.

El martes 19 la SVS informó cómo se devolverán los recursos:
- Primero se deberán determinar las fechas en las cuales ocurrieron las transacciones investigadas
- Se identificaran las cuentas de los afiliados que se encontraban en los multifondos en esos momentos
- Se precisara el monto a abonar a las cuentas personales, dependiendo del prejuicio ocasionado, dinero total que administraba el multifondo, entre otras consideraciones.
Información de CNN Chile.

#3

Claves del Caso Soquimich: fraude tributario, encubrimiento y financiamiento ilegal de campañas

Álvaro Jéldrez

El caso de la minera no-metálica Soquimich (más conocido como caso SQM) es probablemente el caso más polémico de los últimos años en Chile, no sólo porque se detectaron grandes fraudes tibutarios, sino porque también dejo al descubierto la ineficiencia del Servicio de Impuestos Internos (SII) y los lazos de poder que persisten entre las grandes empresas y los políticos, con una extensa red de financiamiento de campañas políticas ilegal, que ha salpicado a la gran mayoría de los partidos políticos en ambas veredas, oficialismo y oposición.

Caso SQM: un poco de historia

Soquimich es una empresa minera privada que se dedica a la explotación, procesamiento y comercialización del salitre, yodo, potasio y litio en Chile. Fue fundada en 1968 como una Sociedad Minera Mixta entre privados y el Estado de Chile. Pero en 1971, el Estado de Chile por medio de la CORFO adquiere el 100% de la propiedad y con ello queda nacionalizado la explotación del salitre. Entre 1983 y 1988 se procedió a su privatización durante la Dictadura Militar. 

El 24 de septiembre de 2012, se adjudicó la licitación para acceder a los contratos especiales de operación del litio, quedando con la exclusividad de explorar y explotar hasta 100 mil toneladas de litio metálico en 20 años, en cualquier área del territorio nacional con excepción de las concesiones mineras constituidas conforme al código de minería de 1932.

A partir de diciembre de 2012 Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A., Inversiones Global Mining (Chile) Ltda., y Potasios de Chile S.A. (colectivamente, Grupo Pampa) controla el 31,97% del total de acciones de SQM. En rigor,  el controlador de SQM es Julio Ponce Lerou, Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile y ex yerno del General Augusto Pinochet Ugarte, quien ejerció hasta el 2015 como  Presidente del Directorio de SQM S.A., Norte Grande S.A., Oro Blanco S.A. y Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.

Caso SQM: ¿quién es Julio Ponce Lerou?

Ponce Lerou contrajo matrimonio con Verónica Pinochet (hija de Augusto Pinochet) en 1969 , y un año después del golpe militar, en 1974, fue designado director de Conaf. Desde allí saltó a Corfo, donde en 1979 asumió como gerente de las principales empresas estatales (como Soquimich, Endesa, Iansa, CTC, entre otras). En 1983, Ponce renunció a Corfo luego que se le acusara de realizar negocios ganaderos mientras aún pertenecía a Conaf.

Ponce  volvió a Soquimich en 1987, al comprar la empresa al Estado. La operación no estuvo lejos de la polémica, pues la privatización de la firma fue cuestionada e investigada por el bajo precio de la venta.

En 2012, durante el gobierno de Sebastián Piñera,  SQM se adjudicó la  primera licitación de contratos para el litio por parte del entonces subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Sin embargo la operación falló cuando se descubrió que la firma mantenía una serie de juicios con el Estado en Tribunales. La invalidez de la licitación le costó la renuncia a Pablo Wagner del gobierno.

Caso SQM: Caso Cascadas y arista SQM del caso Penta

Julio Ponce Lerou fue sancionado por la SVS a pagar US$ 70 millones en septiembre de 2014 por el denominado Caso Cascadas. Luego de que la Superintendencia comprobara que SQM realizó operaciones de compra y venta de acciones a menor precio de mercado a empresas relacionadas para luego venderlas a mayor precio.

El esquema, investigado durante dos años, significó sanciones a otros ejecutivos hallados culpables, como Aldo Motta con US$ 24 millones.

En enero de 2015, la Fiscalía puso sus ojos sobre SQM por la presunta  utilización de boletas falsas para financiar a políticos, en lo que se denominó como la arista SQM del caso Penta.

En medio de las declaraciones al fiscal Carlos Gajardo por boletas ideológicamente falsas, el  ex subsecretario de Minería Pablo Wagner fue quien sostuvo: 

Respecto de la boleta de Soquimich, señalo que yo no la solicité, se la solicitó un tercero, específicamente Ernesto Silva Bafalluy, supongo que para apoyar campañas políticas.

Desde que se abrió esta investigación,  el Ministerio Público ha encontrado boletas sospechosas de distintos personajes vinculados a la política como el senador PS Fulvio Rossi, el ex-candidato presidencial UDI Pablo Longueira y algunos ex colaboradores de campaña de Sebastián Piñera, entre muchos otros.

En abril del año pasado, Ponce Lerou renunció a la presidencia de SQM

Caso SQM: financiamiento ilegal de campañas políticas

 Uno de los puntos álgidos del Caso Penta fueron los antecedentes que dieron con el posible delito de cohecho y lavado de activos en contra del  ex Subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Esto, gracias a las declaraciones del ex Gerente General de Empresas Penta,  Hugo Bravo. Las diligencias de la Fiscalía se aceleraron, con el fin de obtener más antecedentes de esta arista. Fue así como la Fiscalía dio con  Carolina de la Cerda, cuñada del ex Subsecretario.

Carolina de la Cerda declaró haber sido la prestadora de boletas de honorarios de Pablo Wagner. Ella emitía las boletas, para así evitar que Wagner figurara en la prestación de servicios particulares, ya que él ejercía como  Subsecretario de Minería.Así, mientras la fiscalía investigaba sobre el caso Penta, fue que aparecieron los primeros indicios del caso SQM. Carolina de la Cerda declaró: 

(Wagner) me dio un teléfono de contacto para que yo le avisara cuando me llegara la plata, para así girar tres cheques por los montos y a las personas que debía girar los cheques, en ese momento, la persona, cuyo nombre no recuerdo, me dio los nombres de Cristina Bitar, Ernesto Silva Bafalluy y Lorena Espinoza. Yo hice la boleta para la empresa Soquimich con la glosa asesorías financieras.

Con este testimonio se dio con la presunción de que  Empresas Penta no era la única empresa que financiaba campañas políticas de forma irregular a través de la emisión de boletas falsas.

Aquí se abre el caso SQM como una arista del caso Penta. Así aparecieron 240 RUT asociados a boletas vinculadas a políticos de distintos sectores. Su origen un oficio del SII que daba cuenta del periodo tributario 2009 que fuera declarado el 2010. De esos documentos, 39 se resaltaron por su vinculación directa o indirecta a políticos.

Las boletas no fueron extendidas, en ninguno de los casos, por aquellos a quienes se les imputa relación con ellas, sino que por terceros vinculados, familiar o laboralmente a los políticos señalados más adelante. Salvo en el caso Wagner, no existen imputaciones  a estas personas y tampoco aun han sido citadas a declarar. Tal como lo señaló el fiscal Carlos Gajardo, se investiga si estos fondos fueron a parar a las campañas de los siguientes políticos mencionados:

  • Fulvio Rossi (Senador PS): Existen 4 boletas por un total de $ 28.892.429, extendidas por terceros, sus asesores o ex asesores, Mariela Molina, María Martínez Zaror y René Madariaga Caronna.
  • Pablo Wagner (UDI exsubsecretario de Piñera): Existen 2 boletas por un total de $ 16.666.668, extendidas por su cuñada, María Carolina de la Cerda.
  • Gustavo Alessandri Balmaceda (RN): Existen 2 boletas por un total de $ 8.888.889, emanadas de los terceros Gustavo Alessandri Bascuñán y Nicole Etcheverry Spadaro, hijo y ex periodista asesora, respectivamente.
  • Juan Antonio Coloma (Senador UDI): Existe 1 boleta por $ 4.444.444, extendida por un tercero, el militante UDI y asesor del senador, Víctor Krefft Marín.
  • Jaime Orpis (Senador UDI): Existe 1 boleta por $ 3.335.011, extendida por Carolina Isabel Gacitúa Larenas, asesora del senador desde el 2007.
  • Joaquín Lavín (UDI): Existe 1 boleta por $ 3.340.000, entregada por Karen Grollmus Fritz, asesora en sus campañas presidenciales y también ex funcionaria de gobierno de Piñera. Trabajó con Lavín mientras fue alcalde de Santiago.
  • Pablo Longueira (UDI): Existe 1 boleta por $ 4.450.333, extendida por un tercero, José Tomás Longueira Brinkmann, su hijo.

Estos nombres empiezan a aparecer ya en marzo del 2015. A la fecha se han vinculado una gran cantidad de nuevos involucrados, entre los que se cuentan el senador Jorge Pizarro, Marco Enríquez Ominami (ME-O) y Carolina Tohá.

Caso SQM: el rol del SII

Al igual que en el Caso Penta, SQM enviaba boletas por trabajos que no se hicieron, haciéndolos pasar como gastos  para así rebajar impuestos y hacerle fraude al fisco. En esto el SII, organismo encargado de visar cuando una empresa paga menos de lo que corresponde, tiene gran responsabilidad:  se negó a iniciar una querella contra SQM, pese a tener toda la documentación. Esto porque según Michel Jorrat, director del organismo,  “no existían antecedentes suficientes para hacerlo”.

Recién en marzo del 2015 el SII presentó querella por delito tributario contra empresa SQM y luego en mayo presenta querellas contra Novoa, Bensán y Martelli por delito tributario. En abril de este año el SII presentó una nueva querella contra 30 personas, que involucra a la ex asesora del senador del PS, Fulvio Rossi, Mariela Molina, y al hijo del diputado Roberto León, Roberto León Araya. 

El perjuicio fiscal asciende a $1.200 millones.

Además, afecta al ex gerente general de Patricio Contesse, al actual gerente general de la minera, Patricio de Solminihac y a Ricardo Ramos, actual vicepresidente de Administración y Finanzas. Los tres fueron querellados por el delito tributario 97 n°4 inciso primero correspondiente a declaraciones maliciosamente falsas de impuestos.

En la nueva querella presentada por el SII por delitos tributarios en el marco del caso SQM se desestimó una acción penal en contra un grupo de seis contribuyentes que habían sido rectificados por la minera no metálica. Esto, se debe al bajo número de boletas o facturas emitidas y su exiguo monto. Entre ellos, se encuentran el ex subsecretario PR Rodolfo Baier y la sociedad del ex embajador PPD Alejandro Bahamondes.

La decisión del SII fue cuestionada por los querellantes en la causa.

De acuerdo al abogado Carlos Hidalgo, de Ciudadano Inteligente:

Es una contradicción. Ahora las querellas son para señalar respecto de qué personas no se está querellando. El criterio usado es arbitrario. Esto no impide al Ministerio Público formalizar a estas personas, (...) está habilitado para investigar los hechos denunciados, lo que pasa es que independientemente de eso, el SII está señalando que no quiere perseverar penalmente respecto de estas personas

Caso SQM: no hay nadie libre de paja

Las investigaciones, que actualmente siguen en curso, muestran que el caso es de amplio rango e involucra a políticos y empresarios cercanos a las dos grandes coaliciones políticas del país: Nueva Mayoría y Chile Vamos. Una de las últimas en ser nombradas es la alcaldesa por Santiago, Carolina Tohá, por supuestos pagos de SQM al PPD mientras ella era la presidenta del partido.

El fiscal a cargo del caso, Pablo Gómez, ya declaró que era improbable que los inculpados cumplieran penas de cárcel. Sólo queda esperar, entonces, las multas que salgan del caso y, por supuesto, el costo político para los involucrado en esta mafia de poder. Ya va un año desde que aparecieron las primeras pruebas de ilícitos, y a medida que pasa el tiempo sólo parecen aumentar los involucrados y la presión política porque se cierre pronto el caso.

Habrá que esperar a ver que resulta de este bochornoso caso de lazos de poder, fraude tributario y financiamiento ilegal de la política. Por el bien de Chile, esperemos que los culpables sean castigados.

 

¿Qué piensas tú con respecto al caso SQM? ¿Hay algo que no te quedó claro? Comenta y te responderemos a la brevedad posible.

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Álvaro JéldrezIngeniero ComercialPontificia Universidad Católica de Chile

#4

Caso SQM: Fiscalía formalizará a hijos de Senador Pizarro e imputará al ex Senador Longueira

Álvaro Jéldrez

Durante la mañana de ayer hubo varias novedades en el denominado caso SQM. El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, detalló que el Ministerio Público formalizará a nuevas personas. En el caso, que persigue a los presuntos delitos tributarios relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas, detalló:

(...) estamos en condiciones de pedir nuevas audiencias de formalización y lo vamos a hacer próximamente respecto de personas que ya han sido citadas a declarar.

Estas nuevas solicitudes incluyen a los hijos del senador Pizarro y al ex subsecretario Rodolfo Baier, quien habría emitido una boleta a Soquimich por servicios no prestados en 2013 y que bordea los $6 millones.

Además, detalló que ya fue interrogado Jorge Pizarro Cristi, por la emisión de 11 facturas maliciosamente falsas a SQM por un total de $45 millones, entre 2011 y 2012 a través de su empresa Ventus Consulting.

Así mismo, el fiscal anunció que solicitará bajas medidas cautelares para el ex candidato presidencial UDI Pablo Longueira (y ministro de Economía en el Gobierno de Sebastián Piñera). El próximo 22 de junio se le imputará el cargo de cohecho, el que en nuestra legislación tiene penas muy bajas:

Ese delito, en nuestra legislación, tiene penas muy bajas y, evidentemente, la necesidad de cautela en este caso es bastante menor.

Pablo Gómez aseguró que las medidas precautorias que se ajustan para el caso de Longueira es arraigo nacional y, eventualmente, firma periódica.

Sobre los delitos tributarios que también se le atribuyen al ex ministro de Economía, Gómez afirmó que:

(...) tenemos la denuncia que hace el Servicio de Impuestos Internos (SII) respecto de hechos que involucran a su jefa de gabinete ... tenemos el sostén jurídico para interpretar que esa denuncia, a nosotros como Ministerio Público, nos permite investigar, evidentemente, y podríamos imputar con tranquilidad, una infracción tributaria al señor Longueira.

La audiencia formal de comunicación de los cargos contra el ex parlamentario Longueira se concretará el próximo 22 de junio, instancia en la que también se le imputarán nuevos cargos al ex gerente general de la minera no metálica, Patricio Contesse, quién ya se encuentra formalizado por soborno y delitos tributarios en la causa.

 

 

Álvaro JéldrezIngeniero ComercialPontificia Universidad Católica de Chile

#5

Caso SQM: Candidato a alcalde por Zapallar emitió boletas falsas por $25 millones por instrucción de Longueira

Álvaro Jéldrez

Al candidato a alcalde de Zapallar por Chile Vamos, Gustavo Alessandri Bascuñán, le habrían encontrado cuatro boletas idelógicamente falsas por operaciones que nunca se realizaron a la empresa SQM por instrucción expresa de la asesora de Pablo Longueira, Carmen Luz "Titi" Valdivieso, previo concierto con el ex senador, ya formalizado en esta causa.

Así lo informó el día de hoy la fiscal Paola Castiglioni, durante la audiencia de comunicación de cargos, en el marco de la arista por cohecho del caso SQM, que persigue las irregularidades en el financiamiento de la política en que se ha visto involucrada la empresa minera no-metálica.

El monto total del perjuicio fiscal alcanza los $25 millones, los cuales habrían sido utilizadas para financiar de manera encubierta a las fundaciones Web y Chile Justo, dos fundaciones creadas por el ex ministro de Economía del Gobierno de Piñera, y la actividad política de Longueira.

A juicio del Ministerio Público, esta actividad se corresponde con delitos tributarios previstos y sancionados en el artículo 97 n° 4 inciso final del Código Tributario cometidos entre los años 2010 y 2012.

Dado que la pena por estos delitos es lamentablemente muy baja, la Fiscalía le ofreció a Alessandri la suspensión condicional del procedimiento a cambio de pagar el 5% del monto bruto de las boletas, equivalente a $1.277.000, además de firma bimensual y fijar domilicilio por el período de un año.

Cumplidas estas condiciones, Alessandri Bacuñán podrá optar al sobreseimiento definitivo de la causa.

Junto al candidato de Chile Vamos, que es una de las diez personas que aceptaron la suspensión condicional del procedimiento, también fue formalizada su hermana Antonia, y su padre Gustavo Alessandri Balmaceda, que es el secretario de las fundaciones de Longueira y habría emitido por lo menos dos boletas por prestación de servicios inexistentes que fueron incluidas en la contabilidad de la minera no-metálica como gastos necesarios para la producción de la renta y de esta manera, rebajar y evadir los impuestos de SQM

Álvaro JéldrezIngeniero ComercialPontificia Universidad Católica de Chile

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