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Ha respondido al tema Banco me pide el detalle de todos mis movimiento
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No se trata de "proporciones" la ley de blanqueo no va de eso, va de acreditar que los movimientos de los clientes estén dentro del control fiscal, al que por ley (y por durísimas sanciones en la no vigilancia suficiente) deben colaborar.Ahora puedes hacer dos cosas y adicionalmente una tercera:Remitir todo lo que te pidan o no hacerlo, con el riesgo (bastante probable) que te bloqueen la cuenta, con los problemas que te va a suponer que te devuelvan las transferencias, los recibos, impagar la hipoteca .....Y la tercera es que luego, si lo deseas , los denuncies ante protección de datos o queja al SAC para posteriormente ir al Banco de España o incluso ante el Ministerio al que corresponda lo del Sepblac, aunque sinceramente no creo que hacerlo te pudiera suponer algo más que la satisfacción personal de denunciar algo que consideras inadecuado.En otro orden, creo que no te han pedido los certificados esos, porque tienen relación con aplicar una retención fiscal del 15% en lugar del 19% de un residente, en los intereses recibidos (no en los pagados por un préstamo) o dividendos.El identificar a sus clientes y la procedencia de sus ingresos, no es una elección del banco, es una obligación legal, aunque unos bancos pueden ser más papistas que otros, puede ocurrir, en todo caso, si lo que pretendes (probablemente con más razón que un santo, siguiendo con lo del papismo) es como querer derribar una pared con la cabeza, antes te la vas a romper que derribar la jodida pared, entre otras cosas porque no vas a conseguir que cambien sus protocolos de control de blanqueo, al menos a corto plazo y antes de que te bloqueen la cuenta.Tengo a un familiar directo no residente, y actuó en su representación legal aquí, tiene cuenta en tres bancos en la CC.AA. de Catalunya ....te aseguro que los "papeles" que piden, son parecidos, pero no iguales. Es decir cada uno interpreta lo que le parece, en lo único que coinciden es en dos cosas, tocar los c*****s de vez en cuando y en aceptar que un poder notarial me habilita para responderles y facilitar lo que les sale de las p****as pedir, para evitar que el Sepblac les toque los c*****s a ellos y encima les ponga una sanción.Por cierto, ninguno de los tres bancos es KutxaBank.
