A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (“Reig Jofre” o “la Sociedad”) informa que con fecha 27 de marzo de 2026, se ha celebrado Consejo de Administración de la Sociedad, en el cual se ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 7 de mayo de 2026, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y en la misma hora del día siguiente, el 8 de mayo de 2026, si fuere necesario, en segunda convocatoria, con el orden del día adjunto a continuación.El Consejo de Administración ha acordado posibilitar, también, la asistencia telemática a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, permitiendo a aquellos accionistas que así lo deseen asistir y participar en la Junta General mediante conexión remota y en tiempo real, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas.Se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primea convocatoria, es decir, el 7 de mayo de 2026, a las 11:00 horas.En atención a la voluntad de la Sociedad de continuar con la política de retribución al accionista, que sea a su vez compatible con los proyectos de crecimiento en curso, el Consejo de Administración de la Sociedad someterá a aprobación en dicha Junta de Accionistas una retribución mediante la opción de “scrip dividend” o dividendo flexible, que permita a los accionistas de Reig Jofre recibir, si así lo desean, acciones liberadas de la Sociedad, pero sin limitar su posibilidad de percibir en efectivo un importe equivalente al pago del dividendo, si esa es su opción total o parcial.A tal fin, el Consejo de Administración someterá a aprobación de la Junta de Accionistas un aumento del capital social de la Sociedad con cargo a reservas por un importe determinablesegún los términos del acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de cincuenta céntimos de valor nominal y con previsión de asignación incompleta.Tras la aprobación, en su caso, de dicho dividendo por parte de la Junta de Accionistas, el Consejo de Administración deberá aprobar su ejecución, así como todos los detalles operativos al respecto, momento en el que se remitirá un nuevo Otra Información Relevante (“OIR”) con todos los detalles relativos a importe, plazos y procedimiento.CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL RDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.El Consejo de Administración de LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), en fecha 27 de marzo de 2026, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que, se celebrará en Barcelona, en el Salón de Actos de la Bolsa de Barcelona, sito en Passeig de Gràcia, número 19, el día 7 de mayo de 2026, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 8 de mayo de 2026, si fuere necesario, en segunda convocatoria.1.7. Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada durante el ejercicio 2025.SEGUNDO.- Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2025.TERCERO.- Nombramiento de Dña. Gloria Folch Ramos como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.CUARTO.- Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad y, de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2026.QUINTO.- Aprobación, en su caso y dentro del plan “Dividendo Flexible Reig Jofre”, de i) distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición y, ii) aumento del capital social de la Sociedad con cargo a reservas por un importe determinable según los términos del acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de cincuenta céntimos de valor nominal y con previsión de asignación incompleta. Ofrecimiento a los Accionistas de la compra de sus derechos de asignación gratuita por un precio garantizado. Solicitud de admisión a negociación de las acciones emitidas. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, incluyendo, entre otras cuestiones, la facultad de dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales que regula el capital social.SEXTO.- Creación de clases de acciones: conversión de las acciones ordinarias en acciones de Clase A y creación de acciones sin voto de Clase B.SÉPTIMO.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social de la Sociedad en los términos y condiciones previstos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, durante el plazo máximo de 5 años, mediante aportaciones dinerarias en cualquiera de las clases y hasta el límite máximo establecido en la legislación vigente, con facultad expresa de acordar, en su caso, la exclusión del derecho de suscripción preferente.OCTAVO.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir bonos, obligaciones y demás valores de renta fija, incluidos los canjeables y/o convertibles en acciones de la Sociedad, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad u otras sociedades, de su Grupo o no, durante un plazo máximo de 5 años y por un importe que nunca supere el máximo establecido en la legislación vigente, así como, en su caso, la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria con atribución de la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente hasta el límite máximo legal y autorización para que la Sociedad pueda garantizar emisiones de renta fija efectuadas por sociedades filiales.El Consejo de Administración ha acordado posibilitar, también, la asistencia telemática a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, permitiendo a aquellos accionistas que así lo deseen asistir y participar en la Junta General mediante conexión remota y en tiempo real, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas.Se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria, es decir, el 7 de mayo de 2026, a las 11:00 horas.La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente:ORDEN DEL DÍAPRIMERO.- Cuentas anuales y gestión social:1.1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales correspondientes al ejercicio 2025 de la Sociedad debidamente revisadas por los auditores de la Sociedad.1.2 Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual correspondiente al ejercicio 2025 de la Sociedad debidamente revisado por los auditores de la Sociedad.1.3. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio 2025 de la Sociedad y sus sociedades dependientes debidamente revisadas por los auditores de la Sociedad.1.4. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Consolidado correspondiente al ejercicio 2025 de la Sociedad y sus sociedades dependientes, debidamente revisado por los auditores de la Sociedad.1.5. Examen y aprobación, en su caso, del estado de Información no financiera consolidada e información sobre sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2025.1.6. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2025.NOVENO.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación, y/o ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.DÉCIMO.- Ruegos y preguntas.Celebración de la Junta General de AccionistasSe prevé que la celebración de la Junta General de Accionistas tenga lugar, salvo anuncio en contrario, en primera convocatoria, esto es, el día 7 de mayo de 2026, en el lugar y hora indicados. El registro de tarjetas comenzará una hora antes de la señalada para la Junta General de Accionistas.Como es previsible que la Junta General se celebre en primera convocatoria, se hace constar que:a)Los Accionistas deberán tener registradas a su nombre las acciones no más tarde del día 1 de mayo de 2026, y ello a efectos de lo establecido en el artículo 517 de la Ley de Sociedades de Capital.b)Los Accionistas deberán proveerse de las tarjetas de asistencia no más tarde del día 1 de mayo de 2026.c)Los votos y representaciones a distancia habrán de recibirse por la Sociedad no más tarde de las 23:59 horas del día 1 de mayo de 2026.Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Administración recuerda a los Accionistas que pueden participar en la Junta General de Accionistas a distancia, ya sea mediante asistencia telemática a la Junta en tiempo real, conforme se describe en la presente convocatoria más adelante, o bien, ejerciendo sus derechos de delegación y de voto por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la celebración de la Junta General, en los términos establecidos, también, en la presente convocatoria.En este sentido, se informa a los accionistas que podrán ejercer los derechos de asistencia, representación, información y voto en la Junta General a través de los diversos medios de comunicación que se describen en la presente convocatoria.Derecho a solicitar la publicación de un complemento a la convocatoria y a presentar propuestas fundamentadas de acuerdoDe conformidad con el artículo 519 de la Ley Sociedades de Capital, los Accionistas que representen al menos el tres por ciento (3%) del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de esta convocatoria. A su vez, los Accionistas que representen, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social podrán, en elmismo plazo y forma señalado anteriormente, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta General convocada. La Sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la documentación que en su caso se adjunte entre el resto de los accionistas, a través de su página web
